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公司治理

董事會


本公司稟持誠信理念、重視股東權益,相信透明有效率的董事會是企業永續經營的基石。股東會選出具備專業能力的人士組成董事會。董事會選任除考量成員組成多元化之外,針對本身運作、營運型態及發展需求尚要求應具備基本條件、與公司核心價值相符的誠信理念,以及專業知識與技能,如具備豐富的管理、製造、財務、會計及連接器產業相關所需的實務經驗,以其背景與經歷得以發揮董事會應具備之各項能力,提供董事會在面臨重大決策時能將法規風險、綠色環境、勞工及社會面向納入通盤考量,俾使本公司的營運可以邁向永續經營。

董事會成員


依公司章程規定,目前設董事7席,其中獨立董事4席。獨立董事之選舉依公司法第192條之1之候選人提名制度,由股東就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之,實施相關事宜悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。董事簡歷如下:
職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 黃道明 世新大學編採系
欣訊科技(股)公司/副總經理
本公司/總經理兼董事長
(模里西斯)Soaring Heights Limited/董事
(香港)欣訊科技(股)公司/董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事長兼總經理
董 事 鄭心樑 中原大學工業工程系
欣訊科技(股)公司/董事長
(模里西斯)Soaring Heights Limited/董事
(香港)欣訊科技(股)公司/董事
(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事
董 事 陳興雯 台北基督書院外文系 本公司/業務處長
董 事 丁鴻勛 中國文化大學會計學系學士
特力(股)公司/獨立董事/薪酬委員
應用奈米醫材(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員
太平洋證券(股)公司/董事
太平洋崇光百貨(股)公司/董事
特力和樂(股)公司/獨立董事
天良生物科技(股)公司/獨立監察人
全台晶像(股)公司/監察人
謙成會計師事務所/會計師
訊芯科技控股(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員
建漢科技(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員
倍力資訊(股)公司/獨立董事/薪酬委員會召集人/審計委員會召集人
獨立董事 蔡建文 中原大學工業工程系
金寶電子(股)公司/董事
立德電子(股)公司/華南區總經理
凱碩科技股份有限公司/獨立董事
獨立董事 堵一強 美國北卡羅萊納州州立大學土木工程系碩士
台灣世曦工程顧問(股)公司/董事
獨立董事 吳子祺 實踐大學會計系學士
正風聯合會計師事務所/審計部經理
瑞德感知科技(股)公司/監察人
康儲聯合會計師事務所/所長
松鈺財務顧問有限公司/董事
康儲聯合會計師事務所/所長
松鈺財務顧問有限公司/董事
遠見科技(股)公司/獨立董事/薪酬委員/審計委員
福裕事業股份有限公司/獨立董事/審計委員會召集人/薪酬委員會召集人

董事會決議事項


項次 文件名稱 檔案
01 112年董事會決議事項
02 111年董事會決議事項
03 110年董事會決議事項
04 109年董事會決議事項
05 108年董事會決議事項

董事成員多元化政策


本公司董事會成員組成應多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,如以下二大面向之標準:
一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。


董事會成員落實多元化情形


項次 文件名稱 檔案
01 112年董事會成員落實多元化情形
01 111年董事會成員落實多元化情形

董事會績效評估結果報告


項次 文件名稱 檔案
01 112年董事會績效評估結果報告
01 111年董事會績效評估結果報告
02 110年董事會績效評估結果報告
03 109年董事會績效評估結果報告

董事會成員及重要管理階層之接班規劃


一、董事會成員之接班規劃
本公司董事選任採候選人提名制度,每任任期為三年。董事之選任,除法令或章程另有規定者外,依本公司「董事選舉辦法」辦理,並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。
本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會及個別董事成員績效評估,績效評估結果作為未來提名董事續任或遴選時之參考依據。
關於董事會之接班規劃,本公司有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力,同時,本公司也向外部徵求專業人才,為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分,依法需具備商務、財務、會計、法務或公司業務所需之工作經驗,本公司依法令要求聘任獨立董事,以進一步發揮公司治理的功能。

二、重要管理階層之接班計畫及運作
本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,須具備經營管理能力與思維,其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。
重要管理階層涵蓋公司各個部門,均有明確的工作職掌,並指定職務代理人予以訓練培養。本公司持續培育具潛力之中、高階主管,作為重要管理階層之接班人才候選,為確保接班人選得以順利接任,除了管理才能的內部訓練之外,並結合工作輪調、專案執行等方式,培養其專業能力、判斷力、管理能力及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的人力準備。本公司除了內部留才外,同時亦對外召募優秀人才,利用內外的人才彙集,增加公司接班人選的廣度與深度。